Принимая во внимание вышеизложенное можно отметить, что в Республике Узбекистан на законодательном уровне проводится большая комплексная работа по имплементации международных стандартов. Вместе с тем предстоит реализация практических методов по противодействию легализации преступных доходов. Например, систематизация мониторинга и проверки всех транзакций, автоматизированная нормативная отчетность, расширенная аналитика и др....
Read More